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2015-01

公司召开第二届董事会第四次聚会及第二届监事会第三次聚会

2011年10月18日上午，，，公司第二届董事会第四次聚会和第二届监事会第三次聚会先后在涪陵太极旅馆二楼第二聚会室召开�！！！� 二届董事会第四次聚会以现场连系通讯的方式召开，，，聚会由集团公司董事长周斌全先生召集和主持�！！！９救宥鲁鱿吮敬尉刍�，，，其中现场出席聚会的董事10名，，，以通讯加入表决的董事1名，，，公司全体监事列席了本次聚会，，，本次聚会的召集、、、召开切合有关执法、、、行政规则、、、部分规章、、、规范性文件和公司章程的划定�！！！� 本次聚会主要内容是审议《关于部分募投项目变换名称、、、实验所在和建设规模的议案》、、、《关于处理牢靠资产损失的议案》和《关于公司2011年三季度报告的议案》三项议案，，，经全体董事认真审议、、、研究讨论后，，，以上三议案均以全票获得通过�！！！� 聚会以为，，，公司将“邱家榨菜质料加工贮藏基地项目”的项目名称、、、实验所在和建设规模举行变换，，，是公司基于现真相形，，，围绕公司开展而做出的战略调解，，，未实质性地改变原超募资金的投资偏向和项目建设内容，，，处理牢靠资产损失切合《企业会计准则》等相关划定和公司资产现真相形，，，公司财务报表将越发公允地反映公司的资产状态，，，有助于提供越发真实可靠的会计信息，，，以上两事项均不保存损害公司及全体股东利益特殊是中小股东利益的情形�！！！� 公司自力董事基于自力判断对《关于部分募投项目变换名称、、、实验所在和建设规模的议案》和《关于处理牢靠资产损失的议案》揭晓了自力意见�！！！� 保荐机构对《关于部分募投项目变换名称、、、实验所在和建设规模的议案》揭晓了核查意见�！！！Ｒ晕窘扒窦艺ゲ酥柿霞庸ぶ鼗叵钅俊北浠幻啤�、、实验所在、、、建设规模，，，有利于募投项目的顺遂实验，，，不影响召募资金投资项目的正常举行，，，不保存变相改变召募资金投向和损害股东利益的情形�！！！６怨颈敬文纪断钅康南喙乇浠惶逑治抟煲��！！！� 二届监事会第三次聚会由公司监事会主席肖大波先生主持，，，公司监事会全体成员以现场方式加入了本次聚会�！！！＞刍嵘笠椴⑼ü恕豆赜诓糠帜纪断钅勘浠幻啤�、、实验所在和建设规模的议案》、、、《关于处理牢靠资产损失的议案》和《关于公司2011年三季度报告的议案》三项议案�！！！� 监事会以为，，，公司将“邱家榨菜质料加工贮藏基地项目”的项目名称、、、实验所在和建设规模举行变换，，，切合公司开展战略的需要和地方政府的投资政策要求，，，处理牢靠资产损失是为了包管公司规范运作，，，坚持稳健的会计原则，，，规避财务风险，，，切合《企业会计准则》等相关划定和公司资产现真相形，，，均不保存损害公司及全体股东利益特殊是中小股东利益的情形�！！！＜嗍禄峄苟怨�2011年第三季度报告提出了审核意见，，，以为公司董事会体例和审核公司2011年第三季度报告的程序切合执法、、、行政规则和中国证监会的划定，，，报告内容真实、、、准确、、、完整地反映了公司的现真相形，，，不保存任何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏�！！！�

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